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从汽车保险公司偷走数千英镑的复杂骗局......这就是这次行动的大脑

2019-06-15 点击次数 :128次

使用欺诈性银行卡从汽车保险单中获得价值9.5万英镑退款的三名帮派成员被判入狱。

来自罗奇代尔,曼彻斯特北部和阿克林顿的另外10名欺诈者在被破坏的银行卡用于购买保险后被判缓刑和社区命令,后来这些保险被退还给合法的银行账户。

在保险公司1st Cental的工作人员注意到两个异常大的汽车保险退款退款归属于罗奇代尔的Amjad Mughal银行账户后,展开了调查。

穆罕默德Shoaib因串谋欺诈被判入狱21个月

他们开始进行内部调查,发现使用欺诈性银行卡购买了32项其他汽车保险。

在购买保单后的几天内,每个买家都继续为保单获得额外的保障,但这次使用属于他们的合法银行卡。

声称是保单持有人的人随后将其取消,并将全额退款支付到合法银行卡上。

总计超过95,000英镑被退还到该团伙成员的银行账户中。

Arfan Ajaib

该案件于2015年6月被提交给伦敦金融城的欺诈部门,大曼彻斯特的12处房产被警察突击搜查。

查获了几张银行卡和银行对账单。 四人因涉嫌欺诈罪被捕。

搜查后,另有九人将自己交给警察并被捕。

伦敦金融城警方IFED的发言人说:“这是一个非常好的结果 - 保险欺诈执法部门在这个案件中的辛勤工作帮助将这些欺诈者绳之以法,并阻止他们偷走数千英镑。

“还必须认可第一中央保险和大曼彻斯特警察,他们在整个调查过程中都提供了重要的帮助。

穆罕默德阿巴斯

“这应该有希望作为对参与此类犯罪行为的其他人的警告 - 你将被抓住,你将受到适当的惩罚。”

英国第一中央区首席执行官安迪•詹姆斯(Andy James)表示:“此案例的结果是IFED和第一中央反欺诈团队在检测和追捕保险欺诈者方面的出色而成功的协作工作的一个例子。

“我们对第一中心的欺诈者采取了不妥协的立场,强调了我们保护真正的客户免受欺诈影响的承诺。”

以下13人在2017年12月和1月30日星期二的法庭案件后被判刑:

位于罗奇代尔Maple街的22岁的Mohammed Shoaib因串谋欺诈罪被判入狱21个月。

25岁的Waqaas Jabbar,罗奇代尔希思街因阴谋诈骗罪被判入狱16个月,被停职12个月,无薪工作250小时。

罗奇代尔拉姆齐街39岁的Amjad Mughal因串谋欺诈罪被判入狱六个月,被停职12个月,无薪工作220小时。

23岁的曼彻斯特罗奇代尔路的Zenab Asif因串谋诈骗罪被判入狱五个月,被判停职12个月,无薪工作210小时。

34岁的Aqeel Ashraf,罗奇代尔的Spinners Green因串谋诈骗罪被判入狱五个月,被判停职12个月,无薪工作210小时。

罗奇代尔希思街24岁的Mohammed Mushitaq因串谋欺诈罪被判处五个月监禁,被停职12个月,无薪工作210小时。

罗奇代尔Birch Hey Close的27岁的Abdul Mobeen因串谋欺诈,被停职12个月和200小时无偿工作而被判处五个月监禁。

21岁的Hamza Matloob在罗奇代尔的Denehurt路因阴谋欺诈,被停职12个月和200小时无偿工作而被判处五个月监禁。

罗奇代尔德雷克街21岁的Faiza Arshad因串谋欺诈罪被判处三个月监禁,被停职12个月,以及190小时无偿工作。

罗奇代尔枫树街23岁的穆罕默德阿巴斯因洗钱被判入狱两个月。

罗奇代尔Rooley Moor Road,28岁的Arfan Ajaib因洗钱被判处六个星期监禁,因先前的驾驶罪被判入狱13个月。

24岁的安德鲁·马洛(Andrew Marlow)来自洛奇代尔(Rochdale)的Dalton Close,收到了12个月的洗钱社区订单,以及160个小时的无偿工作。

75岁的Yasmin Ali Murphy,Ormerod街,Accrington收到了12个月的社区洗钱订单,以及120个小时的无偿工作。

(责任编辑:卫斯理)
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